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肇庆一女子帮毒贩朋友洗钱,被判刑了....

2021-11-8 09:49:47 574 0

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肇城印象 发表于 2021-11-8 09:49:47 |阅读模式

肇城印象 楼主

2021-11-8 09:49:47

        欧某和谢某剑是老乡,也都是“瘾君子”,两人因吸毒曾多次被公安机关抓获并处理。2019年11月底,欧某在鼎湖区莲花镇租了一套房屋,刚入住没多长时间,谢某剑说自己的身份证丢失了租不了房子的理由也住进了出租屋。
           谢某剑是一名“瘾君子”,平时都靠一边贩毒赚钱一边自己也吸毒,入住后不仅自己吸食冰毒,还将毒品贩卖给卢某、张某、谢某等人,并且一起在出租屋内吸食冰毒。这家出租屋内经常有陌生男子出入,大门经常锁上,也不和邻居有交流。这样异常的行为引起民警的怀疑。
           2020年2月24日下午,卢某、张某、谢某等人分别驾车来到出租屋时,下车时环顾四周,警觉性较高。为了防止打草惊蛇,民警先后放卢某、张某、谢某上楼,待时机成熟时再行抓捕。三人进入出租屋后,向谢某剑购买了冰毒,以“煲猪肉”的方式吸食了毒品。
微信图片_20211108091512.jpg
鼎湖公安局禁毒大队,联合怀集县公安局禁毒大队,判断时机成熟之后,果断进入现场,将谢某剑、欧某、张某、卢某、谢某等人抓获。现场缴获毒品9小包、锡纸1盒、自制冰壶1个、针筒23支等。

检察机关在审查起诉谢某剑涉嫌贩卖毒品一案中发现,2020年期间,虽然谢某剑与他人多次进行毒品交易,但发现谢某剑的账户多数都是即入即出,没有发现有毒资存在账户里,于是要求公安机关补充侦查毒资去向。


那么,这些钱到底去哪里了?带着疑问,专案组民警立即对毒资展开追踪,并迅速锁定与谢某剑有过交易的吸毒人员张某、卢某、谢某等人。


通过对几人的资金流向及谢某剑账户进行深入调查,民警发现不法资金最终流向欧某的账户中,欧某的行为涉嫌洗钱。


专案组民警敏锐地觉察到,欧某的这些行为已涉嫌洗钱犯罪,立即对欧某涉嫌洗钱案立案侦查,并邀请检察机关提前介入引导侦查,为该案证据收集指明方向。


审讯中,欧某交代利用自己微信绑定的银行账户,为谢某剑保管毒资并套现给谢某剑使用的事实。相关账户上关于多次收取涉毒资金证据也形成铁证,近万元毒资终于浮出水面。


肇庆市鼎湖区人民检察院在庭审中指控,2019年11月至2020年2月年期间,被告人欧某明知他人多次从事贩卖毒品犯罪活动,为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质,仍然提供自己银行账户为贩毒人员代为保管毒资25000元,后通过取现或者转账等方式转回给贩毒人员。

微信图片_20211108091507.jpg

经过开庭审理,肇庆市鼎湖区人民法院认可了检察机关指控的犯罪事实及证据,采纳了检察机关的量刑建议,并当庭作出判决:被告人欧某犯洗钱罪,判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金1000元。









图:鼎湖区检察院、莲花派出所






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